武汉破获一起特大骗取出口退税案
作者：王威 李琳婕 尚雯 来源：人民公安报
更新时间：2024-08-09
近期，湖北省武汉市公安局经侦支队与税务部门紧密协作，成功侦破一起特大骗取出口退税案，并深挖打掉一个涉及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”，共抓获犯罪嫌疑人16名。目前，16人均已移送检察机关审查起诉。据悉，该案为武汉警方近年来破获的涉案金额最大的一起骗取出口退税案件。
2023年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务部门提供的一条线索：武汉某供应链有限公司存在涉税异常。这家成立于2020年的公司，之前一直没有业务，2022年以来相关货物离岸人民币价值高达2亿多元，申报退税2700多万元。
武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达10余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。
专案民警进一步侦查发现，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下公司之后，再根据报关单制作虚假外贸及内贸合同，并购买对应虚开增值税专用发票进行“配票”，然后通过“地下钱庄”给公司配置外汇进行“配资”。截至案发，该公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸人民币价值2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。
去年7月27日，专案组组织30余名精干警力，在湖北省内三地同步展开第一波收网行动，一举抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。
专案组继续深挖，结合前期侦查和审讯情况，对此案中的“地下钱庄”抽丝剥茧、循线追踪，对相关6700多张银行卡、5.9万条交易流水开展分析研判，逐渐掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。去年9月，专案组在上级部门统一指挥下，赶赴深圳、东莞、南京、南宁、长沙、宜春等地，在当地警方协助下，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获涉及全国多省市100余家各类型生产企业的相关内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包括36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、公司印章等作案工具。
主要犯罪嫌疑人到案后，专案组民警又兵分多路赶赴深圳、广州、东莞、南京、宜春等十余个省市收集、查证、固定相关证据。经过7个月、辗转10万余公里的深入调查，共制作了86本多达2.5万页的卷宗，形成了完整的证据链条，为后期移送起诉奠定了坚实的基础。
经查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，然后经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，最终形成资金回流，涉案金额达20亿元。
目前，16人因涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
责任编辑：程凯
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