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  • 团伙“自买自卖”骗取津贴

    盯上电商平台价格保护机制






    团伙“自买自卖”骗取津贴


    网购是现代人生活中不可或缺的一部分,网购平台不仅时常推出各类活动、发放各类优惠券,甚至有的推出了价格保护津贴,尽可能提升消费者的购物体验。然而,一些不法分子利用网购平台价格保护机制,骗取平台津贴,侵害网购平台权益。近日,上海市公安局浦东分局摧毁一个利用平台机制漏洞、违法获利的犯罪团伙。

    今年4月1日,某网购平台公司员工陈先生在分析公司数据时发现,2023年10月以来,有数十家网店存在出售商品价格浮动异常的情况:前一天万元的商品,第二天却低至百元。因这个购物平台有价格保护机制,消费者购买商品后,若一周内商品出现降价的情况,消费者可向平台提出申请。而平台为了提升消费者购物体验,则会先行垫付相应差价。由于此申请由系统自动审核,只要符合要求,平台就会自动赔付。所以,陈先生推断是有人故意利用此机制漏洞,骗取价格保护津贴。

    这家网购平台公司粗略统计后发现,此情况集中于数十家新开的网店。在短短一个多月间,涉及金额已达百万元,陈先生随即向浦东分局临港新城派出所报案。接到报案后,浦东分局自贸区临港新片区公安处会同临港新城派出所第一时间开展侦查工作。

    办案民警侦查分析后发现,涉及网店的商品发货后,不过几分钟,买家就会确认收货,而第二天,商品价格就会大幅下降,买家则立即提起价格保护申请,配合相当“默契”,明显是串通一气、故意为之。随后,办案民警对这些网店的登记地址及相关银行资金流水情况进行分析研判,确定这个团伙人员藏匿于江西。5月28日凌晨,浦东警方在江西警方协助下抓获以刘某为首的9名犯罪嫌疑人,一举摧毁这个诈骗团伙的全链条运营网。

    犯罪嫌疑人刘某交代,其于2023年10月一次偶然购物时发现了平台的价格保护机制,多次尝试后,发现价格保护机制似乎并非人为审核、且存在漏洞,于是组织同乡的另外8人一同操作。他们先后通过购买营业执照、法人材料信息,开设29家网店,后又购买他人平台账号进行自买自卖的虚假交易,骗取平台先行垫付的价格保护津贴。而当平台向店铺索取相应款项时,犯罪团伙早已将相关款项提现,仅缴纳1000元保证金的店铺也随之被弃用。经查,这个团伙利用平台漏洞违法获利200余万元。

    目前,刘某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

    警方提示


    网购平台应进一步完善店铺注册审核机制,优化商品合理调价范围,切实履行安全管理责任,加强技术管理,有效防控网络犯罪,避免不法分子有可乘之机。网络交易绝不是法外之地,任何行为都应当遵循法律法规。

    2024-07-18
  • 只要两部手机一个小时能赚500元?法院:判刑!

    “只要两部手机,一个小时就能赚500元。”

    这样一条视频评论让吴某心动了,不仅主动联系对方,还拉来朋友谭某一起“轻松赚钱”。

    近日,湖南浏阳法院审理了这样一起电信诈骗案。

    “只要两部手机,一个小时就能赚500元。”2023年4月,吴某刷视频时看到了这条评论,便与对方取得联系,并按照对方要求准备工具、下载软件,以帮助上线控制手机拨打诈骗电话。因为操作涉嫌违规,手机卡被风控后,吴某被通知更换手机卡。

    为获得高额报酬,吴某在明知对方实施电信网络诈骗的情况下,仍根据安排准备了作案工具,并从5月底开始对外收购手机卡,协助上线实施诈骗活动。

    去年7月21日,吴某邀请朋友谭某参与手机卡收购工作,并承诺按照每日1200元的标准支付报酬。期间,吴某共获得报酬15万余元,并分给谭某4万余元。

    至案发时,两人共收购他人手机卡约60张。其中将部分收购的手机卡提供给上游用于诈骗,导致被害人应某和刘某共被骗6万余元。

    浏阳法院审理认为,吴某、谭某明知他人实施电信网络诈骗犯罪,仍与上线形成较为稳定的配合关系,为其提供手机卡等犯罪工具,诈骗数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。鉴于二人具有从犯、坦白、认罪认罚等情节,依法判处吴某有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币二万元;谭某有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元。

    法官提醒:


    近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,并逐步形成完整的黑灰产业链。非法使用通讯工具、获取公民个人信息等行为将构成犯罪,切勿贪图小利,沦为电诈帮凶。同时,提醒广大市民不要轻信网上不实消息及网络虚假投资,提高风险防范能力,妥善保护好自身财产安全和个人信息。

    2024-07-17
  • 轻信“炒股App”投了150万,提现500元后再也取不出来了

    只需通过“专业”App就能优先购买股票,还有“炒股专家”支招,稳赚不赔。一犯罪团伙利用股民们低投入、高盈利的投机心理,将虚假炒股平台搬进网络。

    6月21日,经重庆市沙坪区检察院提起公诉,熊牟、蔡贾等35名被告人因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被法院一审判处有期徒刑十三年十个月至八个月,各并处罚金。至此,这起由最高检、公安部挂牌督办的“5·11”特大跨境电信网络诈骗案最终被揭开了谜底。

    直播授课展示炒股“神力”

    2018年3月初,炒股爱好者王钢(化名)收到一位名叫“天启”的微信好友添加申请。在通过申请成为好友后,“天启”主动找王钢聊资讯、谈热点、推荐股票。

    王钢跟着“天启”的推荐认购了两只股票,没想到都赚了钱,自此对“天启”信任有加,决定追随他炒股。

    一周后,“天启”将王钢拉入一个名叫“天启战团”的微信群。在群里,炒股专家们定时直播讲课,推荐股票、分析大盘。看着群里推荐的股票大部分都涨了,他对这些专家多了几分信任。

    这时,群里一个自称是原私募资金操盘手的“刘鬼”开始介绍炒股教程。“刘鬼”表示拿到了一个机构席位,能实现1∶8的杠杆交易,散户们可以通过聚丰达App优先买卖股票,注资5万元就能加入,并在群里发了App注册链接。为打消大家的顾虑,“刘鬼”拨通了某知名理财专家的视频电话,对方信誓旦旦声称,自己给“刘鬼”的渠道是与市场内部关键人物合作,机会有限。

    在一番介绍下,王钢点开了聚丰达App链接,实名注册了账户,充值500元,第二天就将500元提现。王钢发现提现操作顺畅,觉得这个平台很靠谱,便一次性注资5万元成为了会员。

    成为会员后他被拉入“逆站集训营”内部微信群。每天看着群里人发的炒股盈利截图,有点心动的王钢在大家的鼓动下,小额度买入了几只股票。看着“账户余额”一直在增加,王钢决定加大投资,陆续充值十余次150余万元,进行了多次股票交易。

    王钢购入的大宗股票在买入后不久便由暴涨转为暴跌,他准备售卖时,因为App出现宕机、网页打不开的情况而无法售卖,错过了平仓时机,一个月亏损了120余万元。

    2018年4月20日,王钢在查阅证券账户上的交割单时发现了异常:其通过聚丰达App进行的股票买卖,在国内A股市场无任何记录。自己购买股票的资金居然未流入A股市场!震惊之余,王钢意识到可能被骗,于4月22日到重庆市公安局沙坪坝区分局报案。

    环环相扣的引君入瓮骗局

    2018年4月23日,公安机关立案侦查。随着调查的深入,一个特大跨境电信网络诈骗犯罪集团浮出水面。

    经查,2016年前后,曾亮(在逃)等人经共谋,在广东省广州市组织人员实施电信网络诈骗犯罪活动,先后招募了熊牟、蔡贾等600余人。2018年4月,为逃避公安机关打击,该犯罪集团及其成员分批赴境外,继续使用虚假炒股平台App实施电信网络诈骗犯罪活动。时至2023年,主要涉案人员大批回流,第一批35名涉案人员陆续到案。

    经进一步侦查查明,该犯罪集团组织严密,分设8个分公司,分公司又内设多个诈骗团队,由总监、主管、成员逐级分工通过微信公众号、各大炒股平台、短信等推送股票信息,引诱被害人添加诈骗人员微信号,诈骗人员再以老师、助理、客服、普通股民等虚假身份,通过“话术”与被害人微信聊天获取信任,诱惑被害人加入“炒股”微信群。为增加真实感,他们通过组织看网络直播听“老师”授课、群内“水军”吹捧群主播炒股赚钱能力等形式,使被害人深信他们宣称的股票投资可将炒股投入的实际资金杠杆配资扩大多倍。待被害人被吸引后,他们引导被害人下载、注册该犯罪集团提供的名为聚丰达、奈利丰、鑫鸿图等“股票投资”App,并将充值资金转账至指定账户。

    “被害人转入的资金均由该犯罪集团实际控制。”承办检察官表示,该犯罪集团通过虚构杠杆交易场景,造成被害人在虚假交易中资金亏损的假象,并采取各种理由阻止被害人提现,以完成对被害人财物的非法占有。

    夯实证据啃下“硬骨头”

    鉴于该案时间跨度长、案情复杂,2023年5月,沙坪坝区检察院成立专案组,依法提前介入该案,引导侦查取证。

    如何明确电信网络诈骗犯罪集团的组织结构?如何确认涉案人员个人信息?犯罪集团及其分公司涉案金额如何计算?在繁杂的电子证据中,一系列难题接踵而至。

    为此,该院多次召开检察官联席会议对该案进行讨论,并及时向上级检察机关报告,为案件梳理思路,找寻破题关键。经过层层抽丝剥茧,该院梳理出引导侦查意见100余条。

    在审查起诉阶段,专案组将各类电子数据分类、比对、研判,找到其中的关键节点和共同特征,对个性数据,尽量精确到人,对鉴定意见、银行交易流水、出入境资料等共性证据,则分批次收集。

    为了更清晰明了地展现犯罪集团整体情况,专案组还将该电信网络诈骗犯罪集团的组织结构绘制成了翔实的组织结构图谱,对集团内部和各下属分公司内的每个层级每个部门的职能职责、人员隶属关系、个人身份信息、涉案金额等进行了分别明确。

    经过几个月的努力,专案组梳理出该犯罪集团的组织构架、人员成分,最终准确认定涉案诈骗金额约2.7亿元,涉案人员600余人。

    据承办检察官介绍,要在法定时限内同时完成对600余名涉案人员的侦查、审查起诉、审判等司法活动,困难不小,基于这一客观情况,专案组经与公安机关多次沟通,决定实行繁简分流,按照组织者、领导者、积极参与者等主犯到案即办,一般参与者分批处理的原则办理案件。对于已经到案人员,则继续按照法律规定,全面收集、核实证据,依法开展侦查、审查起诉、审判活动。

    2023年8月17日,公安机关将第一批35人移送检察机关审查起诉。11月16日,沙坪坝区检察院以涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪对这35人提起公诉。

    (文中涉案人员均为化名)

    2024-07-16
  • 诈骗超880万元!福州连江法院判了!

    嘘寒问暖、谈情说爱

    与“成功人士”甜蜜热恋

    对方的每一段情话

    都让你深陷其中

    醒醒!

    你心中的完美爱情

    不过是一场“杀猪记”

    近日

    连江法院依法

    公开宣判一起电信网络诈骗犯罪案件

    基本案情

    2022年7月至2023年9月间,被告人杨某斌、胡某根、廖某辉、温某树、孙某满、廖某振、孙某辉、廖某明等人陆续受他人招募、雇佣在柬埔寨的“阿伟公司”内实施对中国境内公民进行“杀猪盘”诈骗的违法犯罪活动。“阿伟公司”分为“中国盘”和“越南盘”,公司通过发放话术材料、培训等方式组织人员通过伪装成成功男性用以欺骗女性感情后,引诱对方投资公司控制的投资平台实施诈骗。目前,查明该犯罪集团诈骗金额共计人民币8811345元。

    案件审理

    法院经审理认为,被告人杨某斌、孙某辉、廖某辉、温某树、孙某满、廖某明、廖某振、胡某根以非法占有为目的,组成电信网络诈骗犯罪集团,利用电信网络技术手段实施诈骗,八名被告人的行为均已构成诈骗罪。鉴于各被告人分别具有从犯、坦白、立功、认罪认罚等不同量刑情节,并结合其认罪认罚悔罪态度、主动退缴违法所得等因素,依法以诈骗罪分别判处八名被告人十一年六个月至三年六个月不等的有期徒刑,并处罚金。

    法官说法

    本案是利用交友软件实施跨国电信网络诈骗犯罪的典型案例,被告人通过聊天软件添加被害人,经过聊天建立感情,诱骗被害人在犯罪集团控制的所谓投资网站上进行投资,前期通过获利返现获取被害人信任,在被害人逐渐加大投资金额后人为控制后台,诈骗被害人钱财。

    法官提醒

    在此提醒广大群众要坚决做到以下“四不”,保护自身的财产安全。

    一不轻信,要保持头脑清醒,寻求正规投资途径,切勿轻信网络发布的“刷单兼职”“海外高薪工作”等信息。

    二不贪利,切勿被网上以低风险、高回报为噱头的外汇、虚拟币等蒙蔽。

    三不点击,不要点击任何来路不明的网页链接,不要扫描来路不明的二维码,防止陷入诈骗分子的骗局。

    四不泄露,不要随意泄露自己或家人的身份、银行账户、存款等信息,不要随意将个人电话卡、银行卡等提供给他人使用,谨防成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。

    综合:连江法院、海连江

    2024-07-15
  • 新套路!她被骗123456元

    飞机延误了还可以领300元改签补助?

    四川自贡的王女士接到一个自称是航空公司私人客服的电话后信以为真,结果被骗123456元。


    7月4日,记者从四川省自贡市荣县公安局了解到,该局长山派出所通过及时冻结相关银行账户并找到账户所有人,帮助受害人王女士追回全部被骗资金,同时依法对涉案人员采取了刑事强制措施。










    6月11日,家住四川省自贡市的王女士接到一通电话,对方自称是航空公司私人客服,告知其订购的成都至上海机票因飞机延误需要改签,并承诺改签成功后会发放300元的延误补助。

    王女士信以为真,按对方要求下载了一款带有语音功能的APP。随后,对方通过APP的语音功能诱导她领取延误补助,并输入123456的数字信息。哪曾想,这一串数字竟是向银行账户转账的金额。

    发现“转账成功”后,王女士才意识到被骗,当即前往长山派出所报警。民警根据王女士提供的信息,及时冻结相关银行账户,并前往1400公里外的江西省奉新县找到户主鄢某某,核实信息后成功追回王女士被骗的123456元。


    办案民警介绍,账户户主鄢某某,男,江西省奉新县人。据他供述,之所以提供账户作为犯罪分子转移非法所得的工具,也是一时头脑发热贪图佣金。










    原来鄢某某6月5日在一款短视频APP上收到一个自称“王经理”的好友申请,通过后,“王经理”问其是否需要网络贷款。鄢某某正因生意资金短缺而苦恼,马上提交了贷款申请。不一会儿,“王经理”告知鄢某某的银行流水不够不能贷款,但可以帮忙刷高流水,以获得贷款资质。

    6月11日,两人相约在深圳见面。鄢某某刚到深圳火车北站,“王经理”就开车把他接到车站地下停车场。在停车场,鄢某某按对方要求提供了自己的银行卡账号和密码,并把手机给对方进行刷脸等验证操作。

    鄢某某没有想到,这一系列操作背后,竟然是收取王女士被骗转来的123456元。“王经理”见转账成功,让鄢某某次日去银行取钱,并承诺给他四成辛苦费。鄢某某喜出望外,当即答应下来。

    很快,鄢某某再次查看银行账户,已经被冻结。他回到宾馆,越想越觉得有问题,便连夜坐车回了江西。没多久,民警找上门来。

    经调查,鄢某某将自己的手机、银行卡等信息提供给他人导致王女士被骗,其行为涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,目前被荣县公安局依法采取刑事强制措施。相关涉案人员正在全力追捕,案件在进一步办理中。

    2024-07-10
  • 每次就“拿”一点点,3年偷铁4吨多

    好好的车辆轮胎被他人故意扎破,受害人报警求助,警方意外破获一起“蚂蚁搬家式”3年偷铁共计4吨多的盗窃案。7月4日,晋城市公安局向社会发布信息,目前,犯罪嫌疑人靳某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

    近日,高平市公安局寺庄派出所接到辖区孙先生报警称,自己的汽车轮胎被人扎破了,希望警方能给予帮助。办案民警发现孙先生所就职的企业出入口24小时均有保安值守,外来车辆人员进出都会进行详细登记。通过进一步勘察,办案民警分析是熟人作案。

    “前几日,我发现同事靳某将车间内的铁块塞到了自己的衣服内准备带走,所以当场制止了他……”在报案人孙先生的陈述中,这句话引起了办案民警的注意。“会不会是靳某怀恨在心,故意损坏了车辆?”办案民警找到靳某了解情况,没想到靳某很痛快地承认了故意损坏他人车辆的违法事实。

    “你将铁块塞到衣服内带走是要做什么?”面对警方的质问,靳某的面色明显紧张起来。

    “我们当时判断,因为孙先生当场制止的行为,他就采取极端手段进行报复,说明这件事他很在意。”办案民警深入分析,认为靳某极大可能不是第一次“带走”铁块。警方随即展开进一步调查,并让车间内负责人对铁块数量进行盘点,发现铁块数量差距很大。

    最终,在大量铁证面前,靳某如实交代了盗窃的犯罪事实,“我每次就偷一点,不多拿,人们也就不会发现……”

    经查,犯罪嫌疑人靳某为某企业维修工人,上班期间发现车间会将一些残次品铁块集中堆放,由于堆放数量较多且疏于看管,便心生盗窃念头。从2021年10月份开始,靳某利用自己工作便利,趁机将铁块藏于自己的衣服内,带出厂区存放在自家院子内。在盗窃数次后,见一直无人察觉,靳某更加肆无忌惮。因为每次下班都会带走几块,3年的时间里,靳某“蚂蚁搬家式”偷铁4吨多。目前,犯罪嫌疑人靳某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

    2024-07-05
  • 警惕“校园贷”成为“校园害”

    暑期来临,教育部特别提醒广大学生“擦亮眼睛”,警惕电信网络诈骗,警惕不良“校园贷”,“天上不会掉馅饼”,对陌生可疑的短信、来电、社交账号添加好友请求等,做到“不回复、不接听、不理睬、不转账”,解决经济困难最安全最靠谱的方法是向家长、老师和学校求助。

    不可否认,一些针对在校学生开展的借贷业务,突破了网络信贷的范畴和底线,给校园安全和学生合法权益带来了严重损害。比如,一些“校园贷”的额度远高于学生信用额度,并设置高息和高额罚息,实际上使“校园贷”沦为高利贷,导致部分大学生落入了消费陷阱。事实上,早在2017年5月,原银监会等三部门合力叫停了“校园贷”。然而,如今“校园贷”又冠以“注销校园贷”“套路贷”“培训贷”“创业贷”等多种“马甲”出现,诈骗等违法手段更隐蔽。

    除了加强日常宣传和警示教育,相关部门必须加大对“校园贷”的监管力度。构建全流程监管体系,提高“校园贷”的违法成本;加强对网贷平台的监管,从源头上防范和化解“校园贷”风险,建立网上信贷资格准入制度,明确放贷额度、利息标准等重要事项;强化相关网络金融监管机构责任,进一步加大对网络信贷平台的监管力度,严厉打击高息及高额罚息等变相高利贷行为,维护消费者的基本权利;鼓励商业银行和政策性银行在风险可控的前提下,有针对性地开发高校助学、培训、创业等金融产品。


    教育部门和高校应对大学生进行风险教育,让大学生对网贷风险有必要的经济和心理准备,在贷款消费上,一定要量力而行;引导他们端正消费心理,理性消费、合理消费,崇尚勤俭节约的生活方式,慎办信用卡或信贷。

    2024-07-04
  • 福建海警查扣一艘涉嫌非法捕捞台湾省籍渔船

    中国海警局新闻发言人刘德军表示,7月2日,福建海警位泉州近海依法登检查扣一艘涉嫌非法捕捞的台湾省籍渔船。该渔船违反伏季休渔规定,在底拖网禁渔区线内违规拖网作业,且使用的网具远小于国家规定的最小网目尺寸,破坏了海洋渔业资源和生态环境。期间,台有关船只试图干扰我正常执法,福建海警依法予以警告驱离。

    2024-07-03
  • 14岁女生在车库遭多人殴打!警方通报

    7月1日,陕西靖边县公安局发布警情通报:

    2024年6月29日23时许,一段疑似未成年人被殴打视频在网上传发。6月30日20时57分,受害人刘某箐(女,14岁)在母亲的陪同下到公安机关报案,该局迅速开展调查。

    经查:2024年6月29日19时许,刘某泉(女,16岁)、贾某蕊(女,15岁)、贺某(男,13岁)、贾某成(男,13岁)等人因琐事与刘某箐发生争执,4人在靖边县西新区某小区地下停车库对刘某箐进行了殴打,刘某泉指使他人用自己的手机拍摄视频并上传网络平台。


    目前,刘某泉、贾某蕊、贺某、贾某成已被依法传唤到公安机关,案件正在进一步调查之中。

    2024-07-02
  • 陕西一村民挖秦长城遗址建坟地,涉嫌故意损毁文物罪被抓

    为了建坟地,陕西榆林靖边县一村民郑某某,雇来小型铲车开挖、平整土地,而被挖之地,竟然是陕西省级文物保护单位——战国秦长城遗址。

    6月30日,上游新闻记者从榆林警方获悉,因涉嫌故意损毁文物罪,郑某某已被依法移送检察机关审查起诉。


    今年4月6日,榆林靖边县文物保护员报警称,位于靖边县龙洲镇龙一村的战国秦长城遗址遭到人为损毁。接报警后,靖边县公安局民警立即赶往现场开展侦查。











    郑某某已被移送检方审查起诉。/榆林市公安局


    靖边县境内的战国秦长城遗址,是陕西省战国秦长城的重要组成部分,2017年被陕西省政府公布为省级文物保护单位,具有重要的文物保护和研究价值。

    经靖边县文化和旅游文物广电局工作人员现场调查、勘测,被损毁的战国秦长城系小型铲车推地导致。经公安机关侦查,靖边县小河镇某村村民郑某某,有重大作案嫌疑。

    4月25日,靖边县公安局依法将郑某某传唤讯问。郑某某供述,今年4月4日,其雇佣铲车在龙一村秦长城遗址处开挖、平整土地,准备做坟地使用。同日,犯罪嫌疑人郑某某因涉嫌故意损毁文物罪,被靖边县公安局取保候审。

    6月18日,该案被移送至靖边县人民检察院依法审查起诉。

    警方提醒,长城是我国现存规模最大的文化遗产,是中华民族精神的象征。保护和传承历史文化是我们的使命,也是每位公民的责任和义务。公安机关将依法严厉查处破坏文物的违法犯罪行为。在此,呼吁广大市民共同关心爱护文物古迹,保护珍贵的长城文化遗产。

    2024-07-01
  • 内蒙古警方通报“一家5口遇害案”:犯罪嫌疑人被抓获

    电针对“内蒙古一家5口遇害案”,内蒙古自治区土默特左旗公安局28日在官方微信发布警情通报:2024年6月18日凌晨3时许,土默特左旗察素齐镇二十家村发生一起重大刑事案件。案发后,厅、市、县三级公安机关立即组织警力对已潜逃的犯罪嫌疑人霍文常实施抓捕。6月28日08时03分,在山林中将犯罪嫌疑人霍文常抓获归案。


    经初审,犯罪嫌疑人霍文常对蓄谋杀害他人的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步侦办中。

    2024-06-28
  • 涉案120余起!重庆警方跨省打掉特大电诈洗钱团伙

    近日,重庆渝中区警方多警种协同作战,赴河南成功打掉一个专为境外电诈集团服务的特大洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,当场查扣赃款157万余元,缴获手机、电话卡、POS机等一大批作案工具。初步查证,该团伙涉全国电诈案120余起,转移诈骗资金超5000万元。










    刷单诈骗牵出跨省大案

    5月28日,渝中区公安分局两路口派出所接辖区群众张先生报警,称被人引导做网络刷单被骗11990元。经了解,张先生此前收到一条“网络交友”短信,出于好奇,其点击短信链接下载了一款不明APP,随后被“客服”拉入一个微信群。在种种话术引导下,他参与了刷单返利任务。

    “群里有‘指导老师’,手把手教,提示将钱打入指定账户。刚开始两单小额试水,都得到返利,但我加大投入后就没了动静,对方还继续要求不断提高转账金额,我没同意,最终被踢出群聊。”张先生发觉被骗,非常懊悔,遂报警求助。

    接警后,渝中警方高度重视,分局反诈中心联合刑侦支队等多警种综合研判,通过涉案信息梳理,共在全国串并案120余起。渝中公安成立联合专案组展开案侦工作,经抽丝剥茧,深挖细查,一个藏匿于河南安阳的特大洗钱犯罪团伙渐渐浮出水面,其专为境外电诈集团提供服务,具有结构严密、分工细致、窝点隐秘、涉案人数众多等特点。

    “境外诈骗集团通过‘网络交友’‘刷单返利’等宣传噱头,将受害人拉入刷单任务微信群、支付宝群引流,实施精准诈骗,而该团伙成员则在群里假冒‘客服’‘指导老师’,引导受害人转账至涉诈账户,一步步转移诈骗资金。”办案民警介绍。

    雷霆扫穴抓11人扣157万

    专案组经半个月持续摸排、蹲守,逐步明确了该团伙窝点具体位置、组织架构、人员信息和活动轨迹。在与河南警方迅速完成对接后,6月17日,渝中公安集合分局反诈中心、两路口派出所、七星岗派出所等十几名精干警力奔赴河南安阳,制定周密抓捕计划,开启集中收网行动。河南警方也派出警力配合抓捕,民警们雷霆出击,突入一自建独栋楼院,成功端掉该电诈洗钱团伙犯案窝点。


    行动中,当场抓获正在实施作案的犯罪嫌疑人11人,现场查缴现金赃款157万余元,以及价值21万元的虚拟货币,并查扣手机161部、电话卡19张、电脑10台、移动硬盘5个、POS机5台、车辆3台等一大批作案工具。










    封闭作案转移赃款超5000万

    经查,从今年2月起,犯罪嫌疑人周某等人受非法利益驱使,纠集在一起,在河南安阳租住一自建独栋楼院集中作案。其中,周某、陈某、司某作为“管理层”,主要负责对接境外诈骗集团,同时组织作案和提供场所。该团伙分工明确,“群管理员”通过诈骗话术进行群维护与监管,“充值引导员”负责引导受害人转账到上游涉诈账户,“资金核对员”则对诈骗资金到账情况进行结算和核对。

    另外,该团伙具备一定反侦查意识,成员间都是通过亲戚或熟人介绍加入,不但选择窝点位置非常隐蔽,还设高墙作为掩护。一直以来实施封闭式管理,成员不得随意进出,统一吃住,仅派专人外出采购生活用品和安排饮食。

    截至嫌疑人被抓获,该团伙已累计转移违法犯罪资金超5000万元,涉及全国各地电诈案120余起。目前,周某等人因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施,该案还在进一步侦办中。

    2024-06-27

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