建行南通分行协助公安抓获电诈团伙 成功堵截涉案资金49万元
来源：名城早报
更新时间：2023-08-10
名城早报记者 杨春章
本报记者了解到，近日，建行南通分行协助公安机关抓获一起电信网络诈骗案的取款团伙，成功堵截涉案资金49万元，抓获犯罪嫌疑人5名。
8月2日，“客户”张某向建行通州先锋支行电话预约大额取款，先锋支行营运主管对其资金来源与用途、身份信息等进行询问，张某言辞闪烁，前后说法不一。面对主管的询问，张某似乎有所警觉，匆匆挂断预约电话。先锋支行主管感觉该客户动机可疑，第一时间将此情况向通州支行业务管理部进行汇报。业务管理部结合近期通报的电信诈骗大额取现的套路、洗钱案例典型特征，在全行进行风险提示，要求各网点切实提高反诈意识，密切关注该“客户”是否在其他网点申请同类业务。
当日，张某拨打建行通州兴仁支行的电话，要求预约大额取款。经核查发现，张某为外省人士，持有外省开办的银行卡，该账户已长期未用，近期挂失补卡后发生了几笔试探性交易，预约时账户无余额，交易特征与涉诈账户特征呈现高度吻合。营运主管高度警觉，立即向支行进行汇报。通州支行高度重视反诈工作，支行党委书记、行长李罡同志召开专题工作会议，牵头成立应对小组，启动反诈应急预案，要求兴仁支行再次核实、分析账户情况，密切与上级行各相关部门的沟通联系，及时向公安机关汇报，积极配合警方工作，全面落实各项工作要求，确保行动成功。
经研判、商量，最终决定采取“请君入瓫、全面布控、落实证据、精准抓捕”的工作方案，在建行通州兴仁支行对涉案可疑人员进行抓捕。为确保抓捕行动万无一失，在南通分行安保部及当地公安的指导下，兴仁支行负责人组织员工就取款过程、常规客户保护等细节开展讨论，确定了配合行动方案。
8月4日，客户“如约”来到兴仁支行取款，按照预案，将客户带至预留取款窗口，网点员工以“需要审批、调集现金”等理由拖延办理业务，为公安机关实施抓捕行动提供时间；分行安保部在监控中心调取相关视频，及时向前方提供重要信息，指导网点作好应对；值勤保安密切观察陪同进入大厅又退出的同行人员去向，及时汇报，为公安机关抓获所有同案犯提供线索。在建行南通分行各级机构的通力配合下，公安机关成功抓获所有涉案嫌疑人，堵截了资金被取现转移的风险。
据了解，诈骗团伙共对受害人实施诈骗500万元左右，将资金分散转移到全国各地，均已取现成功或转移，取款团伙的5名成员没料到在最后一站南通，被公安机关抓捕归案，涉案资金49万元已被缴获，此举有力打击了电信网络诈骗违法犯罪的器张气焰。
当前，电信网络诈骗案件高发，建行南通分行坚决摒弃“看客”心态和侥幸心理，切实承担反诈工作责任，常态化开展反诈宣传和员工教育工作，强化员工反诈业务技能培训，积极开展风险排查工作，认真落实“三问二看一核对”的工作要求，以实际行动践行为民初心，坚定不移地守在打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪前线。
责任编辑：延菁菁
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